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Antiriciclaggio :: Materiale Informativo

La proposta Kalżos, grazie alla collaborazione di una societą leader nel settore della consulenza e formazione, č in grado di rispondere a 360° alle esigenze dei soggetti interessati (in base al DMFE 141 e 143 del 3 settembre 2006).

 

Kalżos infatti č in grado di rilasciarle il software e soprattutto di certificare, attraverso corsi di formazione personalizzati o in aula, i titolari di studio, dipendenti e soggetti 143 agli obblighi previsti dalla normativa.

 

Ci contatti per fissare un appuntamento finalizzato a definire quale sia lo strumento che meglio si sposa

Presentazione Software

 

Corsi di Formazione

alle sue esigenze.

 
Novitą 2011 Comunicazione XBRL telematica a Banca d'Italia

Con il Comunicato del 25 novembre 2010, l’Unitą di informazione finanziaria della Banca d’Italia annuncia la possibilitą di utilizzare il canale telematico per la segnalazione delle operazioni sospette per il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

 

Il nuovo sistema, che sarą operativo dal maggio 2011, prevede che gli scambi informativi con i soggetti segnalanti siano posti in essere per via telematica (formato Xbrl) tramite il portale della Banca d’Italia.

 

Rassegna Stampa

11 dicembre 2010 Antiriciclaggio si cambia

5 maggio 2010 Gli indici Antiriciclaggio

 
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